“Un testigo afirmó que trasladó dinero desde Venezuela, y esa declaración sirvió de base para investigar a Luisa González por presunto lavado de activos.”
Respuesta corta: Aún no se puede confirmar con evidencia suficiente. Santiago Díaz sí afirmó públicamente, el 30 de enero de 2026, que trasladó dinero desde Venezuela a Ecuador; su declaración correspondía al caso Caja Chica.
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- Confianza
- Insuficiente
- Evidencias
- 5
- Fuentes
- 4
01Por qué llegamos a esta conclusión
Santiago Díaz sí afirmó públicamente, el 30 de enero de 2026, que trasladó dinero desde Venezuela a Ecuador; su declaración correspondía al caso Caja Chica. ([primicias.ec](https://www.primicias.ec/politica/santiago-diaz-asambleista-correismo-declaracion-fiscalia-caso-caja-chica-rafael-correa-115064/)) Sin embargo, en el contexto de la prisión preventiva de Luisa González, la afirmación mezcla esa investigación con el caso Laberinto, un proceso distinto derivado de la revisión de cuentas electorales. ([ecuavisa.com](https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/investigaciones-luisa-gonzalez-casos-laberinto-caja-chica-20261022-0039.html)) El boletín de Fiscalía del 23 de octubre de 2026 fundamenta Laberinto en presuntos recursos vinculados a la comercialización ilícita de hidrocarburos, transferencias y cheques, no en el supuesto traslado desde Venezuela. ([fiscalia.gob.ec](https://www.fiscalia.gob.ec/caso-laberinto-fiscalia-formula-cargos-contra-4-personas-por-presunto-lavado-de-activos/))
Qué sabemos
- Díaz hizo la afirmación sobre el traslado de dinero al salir de una comparecencia por Caja Chica el 30 de enero de 2026. Esto acredita que lo declaró, no que el traslado haya ocurrido. ([primicias.ec](https://www.primicias.ec/politica/santiago-diaz-asambleista-correismo-declaracion-fiscalia-caso-caja-chica-rafael-correa-115064/))
- Caja Chica y Laberinto son investigaciones diferentes, aunque ambas se refieren al financiamiento de la campaña presidencial de 2023. ([ecuavisa.com](https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/investigaciones-luisa-gonzalez-casos-laberinto-caja-chica-20261022-0039.html))
- La Fiscalía confirmó que la prisión preventiva del 23 de octubre de 2026 se ordenó dentro de Laberinto. ([fiscalia.gob.ec](https://www.fiscalia.gob.ec/caso-laberinto-fiscalia-formula-cargos-contra-4-personas-por-presunto-lavado-de-activos/))
- Primicias documenta que Laberinto se originó en la remisión de un expediente del Tribunal Contencioso Electoral a la Fiscalía. ([primicias.ec](https://www.primicias.ec/politica/luisa-gonzalez-andres-arauz-expediente-electoral-lavado-activos-caso-laberinto-135512/))
Qué no sabemos
- No se obtuvo el expediente íntegro de Caja Chica para establecer el peso procesal exacto de las declaraciones de Díaz.
- Las fuentes consultadas no permiten acreditar materialmente el supuesto traslado de dinero desde Venezuela ni su destino.
- No se obtuvo la resolución judicial íntegra de prisión preventiva para revisar todos los elementos considerados por el juez.
02Evidencia
2 la apoyan2 la contradicen1 contexto y límites
La apoyan
- E02Apoya
«Registra las declaraciones públicas de Díaz del 30 de enero de 2026 y precisa que compareció por el caso Caja Chica. ([primicias.ec](https://www.primicias.ec/politica/santiago-diaz-asambleista-correismo-declaracion-fiscalia-caso-caja-chica-rafael-correa-115064/))»
PrimiciasSantiago Díaz afirma que trasladó dinero de Venezuela a Ecuador por orden de Rafael Correa↗ - E05Apoya
«Atribuye el caso al testimonio sobre dinero venezolano, pero esa explicación entra en conflicto con la distinción entre expedientes y el fundamento publicado por Fiscalía. ([swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch/spa/fiscal%C3%ADa-de-ecuador-pide-prisi%C3%B3n-preventiva-para-la-excandidata-corre%C3%ADsta-luisa-gonz%C3%A1lez/92264726))»
SWI swissinfo.ch / EFEFiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para la excandidata correísta Luisa González↗
La contradicen
- E01ContradiceFuente primaria
«El boletín del 23 de octubre describe presunto financiamiento mediante recursos relacionados con hidrocarburos, transferencias y cheques; confirma la prisión preventiva de González en Laberinto. ([fiscalia.gob.ec](https://www.fiscalia.gob.ec/caso-laberinto-fiscalia-formula-cargos-contra-4-personas-por-presunto-lavado-de-activos/))»
Fiscalía General del Estado de EcuadorCaso Laberinto: Fiscalía formula cargos contra 4 personas por presunto lavado de activos↗ - E04Contradice
«Identifica el oficio de remisión del expediente electoral y sitúa el registro de la noticia del delito de Laberinto el 14 de octubre de 2026. ([primicias.ec](https://www.primicias.ec/politica/luisa-gonzalez-andres-arauz-expediente-electoral-lavado-activos-caso-laberinto-135512/))»
PrimiciasDel expediente electoral al presunto lavado de activos: este es el origen y detalles del caso Laberinto contra Luisa González↗
Contexto y límites
- E03Contexto
«Distingue ambas investigaciones: el testimonio sobre Venezuela corresponde a Caja Chica, mientras Laberinto deriva de un proceso electoral sobre cuentas de campaña. ([ecuavisa.com](https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/investigaciones-luisa-gonzalez-casos-laberinto-caja-chica-20261022-0039.html))»
EcuavisaLuisa González: ¿cuáles son las diferencias entre los casos Caja Chica y Laberinto?↗
03Tendencia de la nota
Orientación política
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04Por qué verificamos esto
Es la afirmación central de una nota publicada por France 24. IDAA la verificó con fuentes independientes y revisión humana.
05Historial y correcciones
- v1Publicación inicial tras revisión humana
Las versiones anteriores nunca se borran. Política de correcciones
Datos técnicos del Reporte
- Primera aparición conocida
- 2026-10-24 04:41
- Última revisión
- 2026-10-28 01:33 · humana
- Versión
- v1
- Política
- criterio-v1.0.0
- Hash SHA-256
- bdea312afe135251f6a35033ab03d9e7a9ab6cb2e1ce64bcad8233a6863a9fa6